Rashid Naseem’s: यूपी में पहली बार फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट (भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018) के तहत कोई केस दर्ज किया गया है। उसकी विदेशी संपत्ति इसके तहत जब्त की जाएगी।
राशिद नसीम, जो शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड था और हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भाग गया था, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट (भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018) के तहत केस दर्ज करने जा रहा है। राशिद की विदेश में खरीदी गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार इस कानून के तहत पहली बार उत्तर प्रदेश में मिलेगा।
बैंकों से धन हड़पने वाले उद्योगपति विजय माल्या और हीरा कारोबारी नीरव मोदी समेत देश के 14 भगोड़े अपराधियों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब शाइन सिटी के निवेशकों से लगभग 60 हजार करोड़ रुपये हड़पने के बाद दुबई में पनाह लेने वाले राशिद नसीम पर इस कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि राशिद नसीम के मामले में इस कानून के तहत केस दर्ज करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करना, विदेश में रहना और वापस आने से इनकार करना, देश की किसी अदालत द्वारा उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करना आदि शामिल हैं।
Rashid Naseem’s: दुबई में हीरे का व्यापार
जांच एजेंसियों ने बताया कि राशिद नसीम ने विदेश भागने के बाद मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के साथ दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में हीरे का कारोबार शुरू किया है। उसकी कंपनियों को विदेशों में खोला गया है, जब पुख्ता सबूत मिले हैं।
दरअसल, राशिद ने शेल कंपनियों के माध्यम से निवेशकों की रकम को अपनी विदेशी कंपनियों के खातों में डायवर्ट किया, जिससे कई संपत्ति खरीदी गई। अब ED इन संपत्ति को चिह्नित कर जब्त करेगा।
Rashid Naseem’s: इनके खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई
विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन संदेसरा, चेतम संदेसरा, दीप्ति संदेसरा, हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, बाजारा मेमन, आसिफ इकबाल मेमन, जाकिर नाईक, संजय भंडारी, नितीश ठाकुर, मेहुल चोकसी और जतिन मेहता।
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Rashid Naseem’s: निवेशकों से हड़पे गए 60 हजार करोड़ रुपये, मास्टर माइंड राशिद नसीम की संपत्ति विदेश में जब्त होगी
निवेशकों के वकील का Rashid Naseem पर बड़ा खुलासा, ‘माफिया के हजारों करोड़ किए इंवेस्ट’ | Hindi News
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